毒品和诈骗居台洗钱威胁前列
发布时间：2025-02-05 19:41:31 作者：玩站小弟 
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【大公报讯】据中新社报道：台湾行政管理机构下属的毒洗钱防制办公室18日举行2024年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的品和犯罪中，有10大类型处“非常高度威胁”级别，诈骗其中毒品贩运和诈骗居前两位。居台洗钱在洗钱威胁方面339tv青橙app下载台湾受洗钱“非常高度威胁”19 t∨芭比直播犯罪共有10大类型，威胁包含毒品贩运、前列诈骗、毒组织犯罪、品和税务犯罪、诈骗证券犯罪、居台非法赌博、洗钱地下汇兑、威胁走私、前列贪污贿赂及智慧财产犯罪；受洗钱“高度威胁”的毒犯罪则为第三方洗钱。
岛内较易被用于洗钱、资恐的行业或部门，“非常高风险弱点”包含国际金融业务分行、提供虚拟资产服务的行业或人员、岛内银行；“高风险弱点”则有国际证券业务分公司、国际保险业务分公司、证券商、人寿保险公司、会计师、律师等。至于资恐威胁方面，该简报显示，台湾属于低度风险；非营利组织则以人民团体、岛内宗教财团法人及社会福利财团法人等3类，属于较有风险的类型。
台法务部门官员表示，随着犯罪手法不断更新，执法机关查缉犯罪资金流向越发困难，应加强执法力道，强化对外合作。
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